Webinar: Misure restrittive UE e Modelli 231: responsabilità degli enti a seguito del D.Lgs. 211/2025

Il nuovo quadro normativo segna un cambio di paradigma: le violazioni delle sanzioni UE non sono più presidiate prevalentemente da sanzioni amministrative, ma vengono ricondotte nell’ambito dei delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione, divenendo al contempo reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001.

Le novità impattano in modo diretto e trasversale società industriali, istituti di credito, intermediari finanziari, assicurazioni e operatori attivi nei mercati internazionali, con effetti rilevanti sui processi di:

• export e import;
• supply chain;
• gestione dei flussi finanziari e dei pagamenti;
• operazioni straordinarie e rapporti con controparti estere.

Il webinar analizzerà la disciplina in chiave operativa, individuando:

• le attività e le transazioni maggiormente esposte al rischio penale e 231;
• presidi organizzativi, procedurali e di controllo necessari per mitigare il rischio di compliance;
• le attività di risk assessment e aggiornamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, alla luce dei nuovi reati.

Agenda | 3 marzo 2026 dalle ore 10:00

Modera Gaetano Salvioli – Partner Bird & Bird

Il D.Lgs. 211/2025: le nuove fattispecie di reato e l’estensione della responsabilità degli enti
Federico Bracalente – Of Counsel Herbert Smith Freehills

Le misure restrittive UE per le aziende: ambito applicativo e operazioni a rischio
Nicolò Cusimano – Counsel Bird & Bird

Intermediari finanziari e sanzioni UE: profili di rischio, obblighi di controllo e integrazione con i presidi antiriciclaggio.
Monica Foglizzo – Partner Carnà & Partners
Evelina Massara – Avvocato Carnà & Partners
Stefano Febbi – Partner Bird & Bird

Compliance e Modelli 231: come strutturare presidi efficaci, aggiornare i modelli organizzativi e rafforzare i controlli interni.
Mario Chiodi – Partner Carnà & Partners