AML Package pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
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Sono un associate del dipartimento Banking e Financial Services presso i nostri uffici di Roma e Milano. Presto assistenza e consulenza a banche, società quotate e intermediari finanziari con riferimento ad un'ampia gamma di questioni regolamentari riguardanti il diritto bancario e finanziario.
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Lo scorso 19 giugno è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un pacchetto di provvedimenti che mira a consolidare e armonizzare ulteriormente le norme volte a contrastare i fenomeni del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (“AML Package”).
Il Legislatore europeo ha difatti inteso modernizzare il regime dell’Unione in materia AML/CFT e istituire un sistema di applicazione solido e utilizzabile anche pro futuro, facendo ricorso ai seguenti provvedimenti normativi:
- la Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 “relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849” (“VI Direttiva AML”);
- il Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 “relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo” (“Single Rulebook”);
- il Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 “che istituisce l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010” (“Regolamento AMLA”).
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